特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会出现否决议案的情形。被否决的是第6项提案——《关于公司申请抵押担保贷款的议案》。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、股权登记日：2016年9月12日。
3、会议时间
现场会议时间：2016年9月19日上午9：00。
网络投票时间：2016年9月18日-2016年9月19日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2016年9月18日下午15：00至2016年9月19日下午15：00的任意时间。
4、现场会议地点：海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室。
5、会议主持人：董事、总经理柏远智先生。
6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共17名，代表股份240982728股，占公司有表决权股份总数的23.5335%；其中出席现场会议股东及股东代表共4名，代表股份189041028股，占公司有表决权股份总数的18.4610%，参加网络投票的股东共13名，代表股份51941700股，占公司有表决权股份总数的5.0724%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席（列席）了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决结合网络投票的方式，逐项审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司发行股份购买资产事项是否摊薄即期回报分析及拟采取措施的议案》。
表决结果：59,357,128股同意，121,600股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7956%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意8157128股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.5312%；反对121600股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.4688%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
公司控股股东黄培劲先生作为关联股东，回避对该项议案的表决。
2、审议通过《海南神农基因科技股份有限公司2016年半年度审计报告》。
表决结果：240971128股同意，11,600股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9952%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意8267128股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8599%；反对11600股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1401%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、《海南神农基因科技股份有限公司备考审计报告（2015年度至2016年1-6月）》。
表决结果：240971128股同意，11600股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9952%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意8267128股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8599%；反对11600股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1401%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《海南波莲水稻基因科技有限公司2016年半年度审计报告》。
表决结果：240971128股同意，11600股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9952%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意8267128股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8599%；反对11600股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1401%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《海南波莲水稻基因科技有限公司盈利预测审核报告（2016年—2020年）》。
表决结果：240971128股同意，11600股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9952%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意8267128股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8599%；反对11600股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1401%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议《关于公司申请抵押担保贷款的议案》。
表决结果：601300股同意，240381428股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的0.2495%，该议案未获通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意601300股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的7.2632%；反对7677428股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.7368%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、《关于公司申请抵押担保贷款的议案》未获本次会议审议通过的原因说明：
1、《关于公司申请抵押担保贷款的议案》内容
2016年6月22日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司申请抵押担保贷款的议案》，公司为补充“一站式粮食生产供应链管理”服务体系相关农业生产资料采购和农产品销售等日常经营流动资金，拟向海南银行股份有限公司申请本金余额最高为人民币40000万元的短期贷款，并以全资子公司海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司（以下简称“保亭南繁种业”）位于海南省保亭县七仙岭的土地使用权【保国用（2010）第05号、保国用（2013）第67号】及地上建筑物为公司本次贷款提供最高额抵押担保，担保期间为贷款合同项下债务履行期限届满之日起一年，每一具体业务合同项下的担保期间单独计算。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《第5届董事会第26次会议决议公告》（公告编号：2016-044）、《关于公司申请抵押担保贷款的公告》（公告编号：2016-045）。
2、议案未获审议通过的原因说明
公司董事会审议批准上述议案后，公司管理层即与海南银行股份有限公司就上述贷款事项的具体事宜展开相关工作。截至本次会议召开之日，由于双方未就上述贷款事项的部分事宜达成一致，且双方亦未就此事项签署任何协议或合同，因此本次会议决定终止此次贷款申请，相关议案未予通过。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师廖春兰、严俊涛出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、海南神农基因科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海南神农基因科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
