本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2016年8月25日以通讯方式召开。会议通知于2016年8月15日以短信及电子邮件形式发出。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（二）《公司2016年半年度报告》
表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此公告
